证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-041

转债代码：118028 转债简称：会通转债

会通新材料股份有限公司

关于调整2023年年度利润分配现金分红总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金分红总额调整情况：维持每10股派发现金红利1.00元不变，现金分红总额由44,854,470.30元（含税）调整为45,928,470.30元（含税）。

● 调整原因：会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）自2023年度利润分配方案披露后至本公告披露日，因完成公司2024年员工持股计划非交易过户相关手续，可参与利润分配的总股本由448,544,703股增加至459,284,703股。公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

一、公司2023年度利润分配方案

公司于2024年4月22日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，于2024年6月14日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于会通新材料股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》，公司2023年度利润分配方案为：

“1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

2、根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与本次利润分配。截至本公告披露日，公司总股本459,284,703股，扣除公司回购专用证券账户持有股数10,740,000股后为448,544,703股，以此计算合计拟派发现金红利44,854,470.30元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的30.52%。

3、公司将于2024年4月26日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议公司2024年员工持股计划，参加该次持股计划人员对应认购股数为10,740,000股，如在公司实施权益分派股权登记日之前，公司2024年员工持股计划非交易过户完成，则公司可参与利润分配的总股本为459,284,703股，以此计算合计派发现金红利则为45,928,470.30元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的31.25%。”

具体内容详见公司于2024年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-026）。

二、2023年度利润分配总额调整情况

自2023年度利润分配预案披露后至本公告披露日，因完成公司2024年员工持股计划非交易过户相关手续，公司回购专用证券账户所持有的10,740,000股股票已于2024年6月13日非交易过户至“会通新材料股份有限公司－2024年员工持股计划”证券账户，故可参与利润分配的总股本由448,544,703股增加至459,284,703股。具体内容详见公司于2024年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于2024年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2024-037）。

根据公司2023年度利润分配方案，公司可参与利润分配的公司总股本相应变更为459,284,703股，2023年度利润分配现金分红总额由44,854,470.30元（含税）调整为45,928,470.30元（含税）。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2024年第一批稀土开采指标中，轻稀土开采增幅明显收窄、中重稀土开采指标出现负增长。根据通知，今年首批轻稀土开采指标为12.49万吨，较去年同批增长14.5%，远低于去年同批22.11%的增速；中重稀土开采方面，今年首批中重稀土指标为1.01万吨，较去年同批减少7.3%。

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